주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩) 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제22기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제2-1호: 이사 앤드류김 선임의 건(사내이사) - 제2-2호: 이사 김동현 선임의 건(사내이사) - 제2-3호: 이사 김현수 선임의 건(사내이사) - 제2-4호: 이사 김태욱 선임의 건(사외이사) 다. 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(사외이사 1명) - 감사위원 김태욱 선임의 건(사외이사) 라. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 (2016.04.12 및 2016.08.04 이사회 부여분) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 앤드류김 | 1969-10 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 미국법인 - 現 유니퀘스트 대표이사 |
| 김동현 | 1968-01 | 3 | 재선임 | - 한라자원 전자팀 - 現 유니퀘스트 영업 임원 |
| 김현수 | 1968-12 | 3 | 재선임 | - 대우전자 구매부 - 現 유니퀘스트 인사총괄 임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태욱 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | - 삼성전자 수석연구원 - 前 유니퀘스트 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태욱 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼성전자 수석연구원 - 前 유니퀘스트 대표이사 |