정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2 2 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 282,898 | - 매출액 | 263,585 | |
| - 부채총계 | 80,412 | - 영업이익 | 7,830 | ||
| - 자본금 | 13,520 | - 당기순이익 | 2,809 | ||
| - 자본총계 | 202,486 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 226,132 | - 매출액 | 261,936 | |
| - 부채총계 | 73,292 | - 영업이익 | 8,610 | ||
| - 자본금 | 13,520 | - 당기순이익 | 5,166 | ||
| - 자본총계 | 152,840 | *주당순이익(원) | 194 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,128,424,560 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ·제1호 의안 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제2호 의안 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) ⇒ 원안대로 승인 ·제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명) ⇒ 원안대로 승인 ·제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제5호 의안 주식매수선택권 부여분 승인의 건 (2016.04.12. 및 2016.08.04. 이사회 부여분) ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-03-03 주주총회소집결의 2017-03-16 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 앤드류김 | 1969-10 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 미국법인 - 現 유니퀘스트 대표이사 |
| 김동현 | 1968-01 | 3 | 재선임 | - 한라자원 전자팀 - 現 유니퀘스트 영업 임원 |
| 김현수 | 1968-12 | 3 | 재선임 | - 대우전자 구매부 - 現 유니퀘스트 인사총괄 임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태욱 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | - 삼성전자 수석연구원 - 前 유니퀘스트 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태욱 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼성전자 수석연구원 - 前 유니퀘스트 대표이사 |