주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩) 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제23기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) - 제3-1호: 이사 김인현 선임의 건(사외이사) - 제3-2호: 이사 조미라 선임의 건(사외이사) 라. 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(사외이사 2명) - 제4-1호 : 감사위원 김인현 선임의 건(사외이사) - 제4-2호 : 감사위원 조미라 선임의 건(사외이사) 마. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인현 | 1970-09 | 3 | 재선임 | - 송현회계법인 공인회계사 - 現 이정회계법인 공인회계사 |
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| 조미라 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | - 삼성당 - 現 명지대학교 인문캠퍼스 객원조교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인현 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 송현회계법인 공인회계사 - 現 이정회계법인 공인회계사 |
| 조미라 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼성당 - 現 명지대학교 인문캠퍼스 객원조교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 국내외 투자업 | 투자활동을 통한 사업활동의 시너지 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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