정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 266,917 | - 매출액 | 246,092 | |
| - 부채총계 | 67,945 | - 영업이익 | 8,793 | ||
| - 자본금 | 13,525 | - 당기순이익 | 13,620 | ||
| - 자본총계 | 198,972 | *주당순이익(원) | 456 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,617 | - 매출액 | 223,567 | |
| - 부채총계 | 57,055 | - 영업이익 | 5,289 | ||
| - 자본금 | 13,525 | - 당기순이익 | 5,834 | ||
| - 자본총계 | 146,562 | *주당순이익(원) | 219 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,661,542,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ·제1호 의안 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제3호 의안 이사 선임의 건(사외이사 2명) ⇒ 원안대로 승인 ·제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) ⇒ 원안대로 승인 ·제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-02-28 주주총회소집결의 2018-03-15 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인현 | 1970-09 | 3 | 재선임 | (전)송현회계법인 공인회계사 (현)이정회계법인 공인회계사 |
이정회계법인(이사) |
| 조미라 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | (전)삼성당 출판팀 (현)명지대학교 인문캠퍼스 객원조교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인현 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)송현회계법인 공인회계사 (현)이정회계법인 공인회계사 |
| 조미라 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)삼성당 출판팀 (현)명지대학교 인문캠퍼스 객원조교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 국내외 투자업 | 투자활동을 통한 사업활동의 시너지 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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