주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길 36 STX엔진(주) 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 【보고 사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 【부의 안건】 ① 제1호 의안 : 제12기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(선임이사 수 : 3명) (상근이사 1, 사외이사 2) 제3-1호 의안 : 상근이사 후보 고성환 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 나승운 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 박민현 ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고성환 | 1953-07 | 1 | 재선임 | 2003 : 한국 델파이 국내외 영업총괄본부장 2012 : GMB KOREA 부사장 現, STX엔진 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나승운 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | 2011 : 농협 상품개발단 단장 2012 : 농협 상호리스크관리부 부장 現, 농협 자점감사역 |
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| 박민현 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | 2011 : 산업은행 e뱅킹 전산실장 2012 : 산업은행 IT본부장 現, 쌍용정보통신 감사 |
쌍용정보통신(감사) |