정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 933,607 | - 매출액 | 633,302 | |
| - 부채총계 | 810,510 | - 영업이익 | 5,044 | ||
| - 자본금 | 69,140 | - 당기순이익 | 36,440 | ||
| - 자본총계 | 123,096 | *주당순이익(원) | 1,839 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 【의결사항】 ① 제1호 의안 : 제12기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(선임이사 수 : 3명) - 상근이사 후보 고성환 - 사외이사 후보 나승운 - 사외이사 후보 박민현 ☞ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-10 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고성환 | 1953-07 | 1 | 재선임 | 2003 : 한국 델파이 국내외 영업총괄본부장 2012 : GMB KOREA 부사장 現, STX엔진 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나승운 | 1956-04 | 2 | 신규선임 | 2011 : 농협 상품개발단 단장 2012 : 농협 상호리스크관리부 부장 |
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| 박민현 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | 2011 : 산업은행 e뱅킹 전산실장 2012 : 산업은행 IT본부장 2013 : 쌍용정보통신 감사 |
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