주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-30 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길36 STX엔진(주) 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 【보고 사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 【부의 안건】 ① 제1호 의안 : 제13기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고성환 | 1953-07 | 2 | 재선임 | 2003 : 한국 델파이 국내외 영업총괄본부장 2012 : GMB KOREA 부사장 現, STX엔진 대표이사 사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정징한 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 2008 : 우리은행 카드사업본부장 現, STX엔진 상근감사 |