주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길36 STX엔진(주) 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 □ 【보고 사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 【부의 안건】 ① 제1호 의안 : 제14기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) ③ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나승운 | 1956-04 | 1 | 재선임 | - 現, STX엔진(주) 사외이사 - 농협 상호금융리스크 관리부 부장 - 농협 상품개발단 단장 |
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| 박민현 | 1958-06 | 1 | 재선임 | - 現, STX엔진(주) 사외이사 - 쌍용정보통신 감사 - 한국산업은행 IT본부장 |
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