주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-07-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 474번길 36 STX엔진(주) 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 【보고 사항】 ① 감사보고 【부의 안건】 ① 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-06-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 모든 이사후보의 임기는 2019년 3월 30일까지 입니다. - 하기 '송종근' 후보는 사내이사 후보입니다. - 하기 '김두일' 후보는 기타비상무이사 후보입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종근 | 1965-12 | - | 신규선임 | (전) 하나카드 경영전략본부장 (전) 하나은행 무교기업센터 지점장 |
| 김두일 | 1974-05 | - | 신규선임 | (현) 유암코 CR본부장 (전) 삼일회계법인 공인회계사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용환 | 1964-09 | - | 신규선임 | (현) 서울대 조선해양공학과 교수 (현) 일본 Osaka대학교 특임교수 |
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| 권수일 | 1959-08 | - | 신규선임 | (전) 부산/울산지구 기무부대 과장 (전) 국방연구원 기무실장 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 선박 및 보트 건조업 | 향후 신규사업 영위를 대비하고자 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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