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텔코웨어(주) 주주총회소집 결의(2008.03.07)(14:22)
텔코웨어 · 2008-03-07 14:22 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 28일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 서울 서초구 서초동 1708-2번지 텔코웨어빌딩 5F |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | 가. 감사의 감사보고 |
| | 나. 영업보고 |
| | 다. 외부감사인 선임보고 |
| | 라. 이익에 의한 주식소각내용 보고 |
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| | 2. 목적사항 |
| | 가. 제1호 의안 : 제8기(2007.01.01~2007.12.31)대 |
| | 차대조표,손익 |
| | 계산서 및 이익잉여금 처분 |
| | 계산서 승인의 건 |
| | (이익배당 예정내용 : 현금 |
| | 배당 300원/주) |
| | 나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) |
| | 다. 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 라. 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 07일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정 준 | 1963년 08월 31| 3| 재선임 | '86.2 스탠포드| (주)쏠리테 | 스탠포드대 전 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대 | 크 대표이 | 자공학 박사 | |
| | | | | 전자공학 박사 | 사 | | |
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