주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울 서초구 서초동 1708-2번지 텔코웨어빌딩 5F | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안:제9기(2008.1.1~2008.12.31)대차대조표, 손익계산서및이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※이익배당예정내용(1주당):현금배당 320원 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사회결의에 의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안:사내 상근이사2명 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 금한태 | 1961-03-09 | 3 | 재선임 | 동부그룹LA지사 지사관리부장 텔코웨어(주)대표이사 |
텔코웨어(주)대표이사 | 서강대학교 졸업 | 대한민국 |
| 박대웅 | 1965-12-20 | 3 | 재선임 | 국방과학연구소,SK텔레콤, 텔코웨어(주)사업부문장 |
텔코웨어(주) 사업부문장 | 고려대학교 졸업 | 대한민국 |