정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 10기 | |||||
| - 자산총계 | 109,949백만원 | - 매출액 | 51,672백만원 | ||
| - 부채총계 | 15,887백만원 | - 영업이익 | 4,563백만원 | ||
| - 자본금 | 5,026백만원 | - 당기순이익 | 5,660백만원 | ||
| - 자본총계 | 94,061백만원 | * 주당순이익(원) | 727원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 300원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,279,678,400원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.8% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내상근이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 가. 제 1 호 의안 : 제 10 기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 나. 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 다. 제 3 호 의안 : 사내이사 재선임의 건 -> 원안대로 승인 라. 제 4 호 의안 : 상근감사 재선임의 건 -> 원안대로 승인 마. 제 5 호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 바. 제 6 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 사. 제 7 호 의안 : 감사보수 한도 승인 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주당순이익은 기본주당순이익임. | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신승호 | 1961-06-25 | 3 | 재선임 | '87.1~98.6 동서증권(기업분석팀장) '99.7~03.1 다임인베스트먼트(리서치 팀장) '03.2~현재 텔코웨어㈜ 경영기획부문장 |
텔코웨어(주) 경영기획부문장(현) | 미시간주립대 MBA | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전성진 | 1960-07-28 | 3 | 재선임 | 상근 | '93.5 ㈜삼천리 '03.10 ㈜토레스산업개발 대표이사 '04.2~현재 텔코웨어㈜ 상근감사 |
'04.2~현재 텔코웨어㈜ 상근감사 | 서강대 경영학과 학사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 통신판매업 | 통신판매업 추진 예정 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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