주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 서초구 서초동 1708-2번지 텔코웨어 빌딩 5F | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제 13 기 (2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (사내이사 1명 선임) 다. 제3호 의안 : 상근감사 재선임의 건 (상근감사 1명 선임) 라. 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신승호 | 1961-06-25 | 3 | 재선임 | '87.1~98.6 동서증권(기업분석팀장) '99.7~03.1 다임인베스트먼트(리서치팀장) '03.2~현재 텔코웨어(주) 경영기획부문장 |
텔코웨어(주) 경영기획부문장 | 미시간주립대 MBA | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문석록 | 1956-08-02 | 3 | 신규선임 | '99.1~'09.8 삼성증권 IB 사업부장, 상무이사 '09.10~'11.3 대한전선 구조조정본부 부사장 |
- | 호주 국립 경영대학원 MBA | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전성진 | 1960-07-28 | 3 | 재선임 | 상근 | '93.5 (주)삼천리 '03.10 (주)토레스산업개발 대표이사 '04.2~현재 텔코웨어(주) 감사 |
텔코웨어(주) 감사 | 서강대 경영학과 학사 | 대한민국 |