정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 109,999 | - 매출액 | 62,268 | ||
| - 부채총계 | 24,644 | - 영업이익 | 7,174 | ||
| - 자본금 | 5,026 | - 당기순이익 | 6,119 | ||
| - 자본총계 | 85,355 | *주당순이익(원) | 1,058 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,154,652,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 상근감사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제 13 기 (2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인됨. 나. 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(사내이사 1명 선임) - 원안대로 승인됨. 다. 제3호 의안 : 상근감사 재선임의 건(상근감사 1명 선임) - 원안대로 승인됨. 라. 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 1명 선임) - 원안대로 승인됨. 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인됨. 바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인됨. |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신승호 | 1961-06-25 | 3 | 재선임 | '87.1~98.6 동서증권(기업분석팀장) '99.7~03.1 다임인베스트먼트(리서치팀장) '03.2~현재 텔코웨어(주) 경영기획부문장 |
텔코웨어(주) 경영기획부문장 | 미시간주립대 MBA | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문석록 | 1956-08-02 | 3 | 신규선임 | '99.1~'09.8 삼성증권 IB 사업부장, 상무이사 '09.10~'11.3 대한전선 구조조정본부 부사장 |
- | 호주 국립 경영대학원 MBA | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전성진 | 1960-07-28 | 3 | 재선임 | 상근 | '93.5 (주)삼천리 '03.10 (주)토레스산업개발 대표이사 '04.2~현재 텔코웨어(주) 감사 |
텔코웨어(주) 감사 | 서강대 경영학과 학사 | 대한민국 |