주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-05-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 27-2 사립학교 교직원 연금공단 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안:홍원식 사내이사 선임의 건 2-2호 의안:김태현 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-04-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍원식 | 1964-05-22 | 3 | 재선임 | - 글로벌앤어소시에이츠 이사 - BankBoston 서울지점장 - Carnegie Mellon Univ. 경영학석사 |
- 이트레이드증권 기타비상무 이사 | 대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태현 | 1949-04-12 | 3 | 재선임 | - SK브로드밴드 고문 - 하나로텔레콤 회장 - 정보통신부 차관 - 기획예산처 기획관리실장 |
- 이트레이드증권 사외이사 | 대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심형구 | 1948-01-26 | 3 | 재선임 | 상근 | - KTB네트워크 상근감사 위원장 - 금융감독원 조사연구/자산운용국장 - 증권감독원 실장 |
- 이트레이드증권 상근감사 | 대학교 | 대한민국 |