정정신고(보고)
| 정정일자 | 2011-05-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 공시 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2011-04-27 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 부의안건 변경(사외이사 추가 선임 및 감사위원회 위원 선임 등) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안:홍원식 사내이사 선임의 건 2-2호 의안:김태현 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안:홍원식 사내이사 선임의 건 3-2호 의안:김태현 사외이사 선임의 건 3-3호 의안:김양 사외이사 선임의 건 3-4호 의안:이화득 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 4-1호 의안:김태현 위원 선임의 건 4-2호 의안:김양 위원 선임의 건 4-3호 의안:이화득 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| 2011.04.27 기 공시한 내용에 대한 변경사항입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-05-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 27-2 사립학교 교직원 연금공단 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안:홍원식 사내이사 선임의 건 3-2호 의안:김태현 사외이사 선임의 건 3-3호 의안:김양 사외이사 선임의 건 3-4호 의안:이화득 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 4-1호 의안:김태현 위원 선임의 건 4-2호 의안:김양 위원 선임의 건 4-3호 의안:이화득 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-05-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍원식 | 1964-05-22 | 3 | 재선임 | - 글로벌앤어소시에이츠 이사 - BankBoston 서울지점장 - Carnegie Mellon Univ. 경영학석사 |
- 이트레이드증권 기타비상무 이사 | 대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태현 | 1949-04-12 | 3 | 재선임 | - SK브로드밴드 고문 - 하나로텔레콤 회장 - 정보통신부 차관 - 기획예산처 기획관리실장 |
- 이트레이드증권 사외이사 | 대학원 | 대한민국 |
| 김양 | 1953-02-24 | 3 | 신규선임 | - 국가보훈처장 - 駐 상하이 총영사 - ㈜EBT네트워크 대표이사 - 죠지워싱턴대 국제관계학 석사 |
- | 대학원 | 대한민국 |
| 이화득 | 1955-10-17 | 3 | 신규선임 | - 현 한양대 경영학부 교수 - 한양대학교 산학협력단 감사 - ㈜ 코엠 리조트 감사 - 미국 공인회계사 - UCLA 경영학 박사 |
한양대학교 교수 | 대학원 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태현 | 1949-04-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 이트레이드증권 사외이사 - SK브로드밴드 고문 - 하나로텔레콤 회장 - 정보통신부 차관 - 기획예산처 기획관리실장 |
이트레이드증권 사외이사 | 대학원 | 대한민국 |
| 김양 | 1953-02-24 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국가보훈처장 - 駐 상하이 총영사 - ㈜EBT네트워크 대표이사 - 죠지워싱턴대 국제관계학 석사 |
- | 대학원 | 대한민국 |
| 이화득 | 1955-10-17 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현 한양대 경영학부 교수 - 한양대학교 산학협력단 감사 - ㈜ 코엠 리조트 감사 - 미국 공인회계사 -UCLA 경영학 박사 |
한양대학교 교수 | 대학원 | 대한민국 |