주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-05-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 27-2 사립학교교직원연금관리공단 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제1호 보고 : 외부감사인 선임 보고 제2호 보고 : 감사보고 제3호 보고 : 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제14기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 송맹근 선임의 건 제3호 의안 : 정관변경(案) 승인의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도(案) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-05-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송맹근 | 1965-02-20 | 3 | 신규선임 | -우리투자증권 주식운용팀장 -LG증권 런던현지법인 -LG증권 국제부 |
이트레이드증권 Trading사업부 대표 | 고려대학교 경제학 학사 | 대한민국 |