주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-14 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로 27, 사립학교 교직원 연금공단 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제1호 보고 : 감사보고 제2호 보고 : 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인/ 사외이사 3인) -사내이사 홍원식 선임의 건 -사내이사 김종빈 선임의 건 -사외이사 김 양 선임의 건 -사외이사 남경우 선임의 건 -사외이사 김정범 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -감사위원 김 양 선임의 건 -감사위원 남경우 선임의 건 -감사위원 김정범 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도(案) 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정(案) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍원식 | 1964-05-22 | 3 | 재선임 | -이트레이드증권 대표이사 -이트레이드증권 경영인프라총괄 |
이트레이드증권 대표이사 | Carnegie Mellon Univ. MBA | 대한민국 |
| 김종빈 | 1962-01-21 | 3 | 신규선임 | -이트레이드증권 홀세일사업부 대표 -우리선물(주) 국제영업담당이사 |
이트레이드증권 홀세일사업부 대표 | Long Island Univ. MBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 양 | 1953-02-24 | 3 | 재선임 | -국가보훈처장 -駐상하이총영사 |
이트레이드증권 사외이사 | George Washington Univ. 국제관계학석사 | 대한민국 |
| 남경우 | 1951-04-01 | 3 | 신규선임 | -KB선물 대표이사 -국민은행 HR그룹 부행장 |
- | University of Washington 경제학석사 | 대한민국 |
| 김정범 | 1958-03-17 | 3 | 신규선임 | -숭실대학교 교수(정보보안/모바일웹) -세종사이버대학교 부총장 |
숭실대학교 교수 | 숭실대학교 공학박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 양 | 1953-02-24 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -국가보훈처장 -駐상하이총영사 |
이트레이드증권 사외이사 | George Washington Univ. 국제관계학석사 | 대한민국 |
| 남경우 | 1951-04-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -KB선물 대표이사 -국민은행 HR그룹 부행장 |
- | University of Washington 경제학석사 | 대한민국 |
| 김정범 | 1958-03-17 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -숭실대학교 교수(정보보안/모바일웹) -세종사이버대학교 부총장 |
숭실대학교 교수 | 숭실대학교 공학박사 |
대한민국 |