정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,839,681 | - 매출액 | 365,228 | |
| - 부채총계 | 1,530,406 | - 영업이익 | 7,106 | ||
| - 자본금 | 202,406 | - 당기순이익 | 2,729 | ||
| - 자본총계 | 309,275 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제15기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호 의안:홍원식 사내이사 선임의 건 2-2호 의안:김종빈 사내이사 선임의 건 2-3호 의안:남경우 사외이사 선임의 건 2-4호 의안:김 양 사외이사 선임의 건 2-5호 의안:김정범 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안:남경우 감사위원 선임의 건 3-2호 의안:김 양 감사위원 선임의 건 3-3호 의안:김정범 감사위원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안:이사보수한도(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍원식 | 1964-05-22 | 3년 | 재선임 | -이트레이드증권(주) 대표이사 -이트레이드증권(주) 경영인프라총괄 |
-이트레이드증권(주) 대표이사 | 대학원 | 대한민국 |
| 김종빈 | 1962-01-21 | 3년 | 신규선임 | -이트레이드증권(주) 홀세일사업부 대표 -우리선물(주) 국제영업담당 이사 |
-이트레이드증권(주) 홀세일사업부 대표 | 대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남경우 | 1951-04-01 | 3년 | 신규선임 | -KB선물 대표이사 -국민은행 HR그룹 부행장 -국민은행 신탁/기금 사업그룹 부행장 |
- | 대학원 | 대한민국 |
| 김 양 | 1953-02-24 | 3년 | 재선임 | -現)이트레이드증권(주) 사외이사 -국가보훈처장 -駐상하이총영사 |
-이트레이드증권(주) 사외이사 -국제약품공업(주) 사외이사(2012.3.16~2016.3.20) |
대학원 | 대한민국 |
| 김정범 | 1958-03-17 | 3년 | 신규선임 | -現)숭실대학교 교수(정보보안/모바일웹) -세종사이버대학교 부총장 -DASSAULT System Korea 부사장 |
-숭실대학교 교수(정보보안/모바일웹) | 대학원 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남경우 | 1951-04-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -KB선물 대표이사 -국민은행 HR그룹 부행장 -국민은행 신탁/기금 사업그룹 부행장 |
- | 대학원 | 대한민국 |
| 김 양 | 1953-02-24 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -現)이트레이드증권(주) 사외이사 -국가보훈처장 -駐상하이총영사 |
-이트레이드증권(주) 사외이사 -국제약품공업(주) 사외이사(2012.3.16~2016.3.20) |
대학원 | 대한민국 |
| 김정범 | 1958-03-17 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現)숭실대학교 교수(정보보안/모바일웹) -세종사이버대학교 부총장 -DASSAULT System Korea 부사장 |
-숭실대학교 교수(정보보안/모바일웹) | 대학원 | 대한민국 |