주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로 27 사학연금회관 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제1호 보고 : 외부감사인 선임 보고 제2호 보고 : 감사보고 제3호 보고 : 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제17기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경(案) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건(사외이사 2인) 3-1호 : 사외이사 이찬우 선임 승인의 건 3-2호 : 사외이사 조성일 선임 승인의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건(감사위원회 위원 1인) - 감사위원 이찬우 선임 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬우 | 1954-03 | 2년 | 신규선임 | - 現) 국민대학교 경영학부 산학협력교수 - 국민연금공단 기금운용본부 CIO - 신협중앙회 신용공제사업 대표이사 |
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| 조성일 | 1954-12 | 2년 | 신규선임 | - 現) 중앙대학교 국제대학원 교수 - 키움증권(주) 사외이사 겸 감사위원회 위원장 - (주)LG데이콤 사외이사 겸 감사위원회 위원장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬우 | 1954-03 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 국민대학교 경영학부 산학협력교수 - 국민연금공단 기금운용본부 CIO - 신협중앙회 신용공제사업 대표이사 |