주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터 2층 사파이어홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제1호 보고 : 감사 보고 제2호 보고 : 영업 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제18기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경(案) 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2인) 3-1호 : 사내이사 홍원식 선임의 건 3-2호 : 사내이사 김종빈 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1인) - 감사위원이 되는 사외이사 박전규 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2인) 5-1호 : 감사위원 이찬우 선임의 건 5-2호 : 감사위원 조성일 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 대상자 박전규는 금융회사 지배구조법 제19조에 따라 다른 이사와 분리 선임할 예정이며, 동 안건의 승인시 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨 - 제5호 의안 감사위원회 위원 선임대상자 중 이찬우는 現 당사 감사위원으로 임기가 1년 남아 있으나, 기존 감사위원을 일괄 재선임해야 하는 금융회사 지배구조법 부칙 제13조에 따라 재선임 예정임 - 제5호 의안 감사위원회 위원 선임대상자 중 조성일은 現 당사의 사외이사로 신규 감사위원(임기는 사외이사의 임기를 준용함)으로 선임할 예정임 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍원식 | 1964-05 | 1년 | 재선임 | - 現) 이베스트투자증권(주) 대표이사 - 이베스트투자증권(주) 이사 |
| 김종빈 | 1962-01 | 1년 | 재선임 | - 現) 이베스트투자증권(주) 사내이사/홀세일사업부장 - 이베스트투자증권(주) 홀세일사업부 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박전규 | 1960-06 | 1년 | 신규선임 | - 現) 한국증권금융(주) 꿈나무재단 사무국장 - 한국증권금융(주) 상무 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박전규 | 1960-06 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 한국증권금융(주) 꿈나무재단 사무국장 - 한국증권금융(주) 상무 |
| 이찬우 | 1954-03 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원 - 現) 국민대학교 경영학부 산학협력교수 - 국민연금공단 기금운용본부 CIO - 신협중앙회 신용공제사업 대표이사 |
| 조성일 | 1954-12 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 - 現) 멀티에셋자산운용 사외이사(겸직) - 現) 중앙대학교 국제대학원 교수 - 키움증권(주) 사외이사 겸 감사위원회 위원장 - (주)LG데이콤 사외이사 겸 감사위원회 위원장 |