정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,669,256 | - 매출액 | 658,435 | |
| - 부채총계 | 2,296,829 | - 영업이익 | 32,186 | ||
| - 자본금 | 202,406 | - 당기순이익 | 24,362 | ||
| - 자본총계 | 372,427 | *주당순이익(원) | 675 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 515 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,500,773,480 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제18기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 홍원식 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김종빈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 박전규 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이찬우 선임의 건 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 조성일 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 대상자 박전규는 금융회사 지배구조법 제19조에 따라 다른 이사와 분리 선임하였으며, 동 안건의 승인으로 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨 - 제5호 의안 감사위원회 위원 선임대상자 중 이찬우는 現 당사 감사위원으로 임기가 1년 남아 있으나, 기존 감사위원을 일괄 재선임해야 하는 금융회사 지배구조법 부칙 제13조에 따라 재선임 하였음 - 제5호 의안 감사위원회 위원 선임대상자 중 조성일은 現 당사의 사외이사로 신규 감사위원(임기는 사외이사의 임기를 준용함)으로 선임하였음 |
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| ※관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍원식 | 1964-05 | 1년 | 재선임 | - 現) 이베스트투자증권(주) 대표이사 - 이베스트투자증권(주) 이사 |
| 김종빈 | 1962-01 | 1년 | 재선임 | - 現) 이베스트투자증권(주) 사내이사/홀세일사업부장 - 이베스트투자증권(주) 홀세일사업부 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박전규 | 1960-06 | 1년 | 신규선임 | - 現) 한국증권금융(주) 꿈나무재단 사무국장 - 한국증권금융(주) 상무 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박전규 | 1960-06 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 한국증권금융(주) 꿈나무재단 사무국장 - 한국증권금융(주) 상무 |
| 이찬우 | 1954-03 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원 - 現) 국민대학교 경영학부 산학협력교수 - 국민연금공단 기금운용본부 CIO - 신협중앙회 신용공제사업 대표이사 |
| 조성일 | 1954-12 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 - 現) 멀티에셋자산운용 사외이사(겸직) - 現) 중앙대학교 국제대학원 교수 - 키움증권(주) 사외이사 겸 감사위원회 위원장 - (주)LG데이콤 사외이사 겸 감사위원회 위원장 |