주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로 27 사학연금회관 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 제1호 보고 : 감사 보고 제2호 보고 : 영업 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 1-1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 별도) 승인의 건 1-2호 의안 : 제19기 이익배당(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2인) 2-1호 : 사내이사 홍원식 선임의 건 2-2호 : 사내이사 김종빈 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이찬우 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1인) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 강원순 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1인) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 나윤택 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1인) 제6호 의안 : 이사 보수 한도(案) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제3호 의안~제5호 의안은 감사위원이 되는 사외이사 이찬우, 강원순, 나윤택 후보자를 지배구조법 제19조에 따라 분리 선임하는 안건이며, 동 안건의 승인시 후보자 3인은 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임됨 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍원식 | 1964-05 | 1년 | 재선임 | - 現) 이베스트투자증권(주) 대표이사 - 이베스트투자증권(주) 사내이사/경영인프라총괄 |
| 김종빈 | 1962-01 | 1년 | 재선임 | - 現) 이베스트투자증권(주) 사내이사/홀세일사업부장 - 이베스트투자증권(주) 홀세일사업부 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬우 | 1954-03 | 1년 | 재선임 | - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원장 - 現) 국민대학교 경영학부 산학협력교수 - 국민연금공단 기금운용본부 CIO - 신협중앙회 신용공제사업 대표이사 |
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| 강원순 | 1955-04 | 1년 | 신규선임 | - 알리안츠생명 사외이사 - 한국연합복권(주) 대표이사 |
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| 나윤택 | 1958-08 | 1년 | 신규선임 | - LS자산운용 CFO - 우리투자증권 상무 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬우 | 1954-03 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 이베스트투자증권(주) 사외이사 및 감사위원장 - 現) 국민대학교 경영학부 산학협력교수 - 국민연금공단 기금운용본부 CIO - 신협중앙회 신용공제사업 대표이사 |
| 강원순 | 1955-04 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 알리안츠생명 사외이사 - 한국연합복권(주) 대표이사 |
| 나윤택 | 1958-08 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - LS자산운용 CFO - 우리투자증권 상무 |