주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 130원 승인 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김장수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김경민 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김남만 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 전상용 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제3-1호 의안 : 감사위원 김경민 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 김남만 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 전상용 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제358조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장수 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | - 부산대학교 경영학 - (前) 기아자동차, 두루넷쇼핑 - (現) 유비쿼스홀딩스 재무기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경민 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 행정대학원 - (前) 산업자원부, 법무법인 남명 - (現) 법무법인 진명 변호사 |
- ㈜프로텍 사외이사 |
| 김남만 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 MBA - (前) 한영회계법인 전무 - (現) 회계법인 바른 부대표 |
- 해당사항 없음 |
| 전상용 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | - KAIST 화학과 박사 - (前) MIT 연구원, GIST 정교수 - (現) KAIST 생명과학과 정교수 |
- ㈜빌릭스 비상근이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경민 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 행정대학원 - (前) 산업자원부, 법무법인 남명 - (現) 법무법인 진명 변호사 |
| 김남만 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 MBA - (前) 한영회계법인 전무 - (現) 회계법인 바른 부대표 |
| 전상용 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - KAIST 화학과 박사 - (前) MIT 연구원, GIST 정교수 - (現) KAIST 생명과학과 정교수 |