정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,331 | - 매출액 | 6,377 | |
| - 부채총계 | 2,914 | - 영업이익 | 1,471 | ||
| - 자본금 | 10,348 | - 당기순이익 | 1,667 | ||
| - 자본총계 | 179,417 | *주당순이익(원) | 101 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 295,097 | - 매출액 | 112,451 | |
| - 부채총계 | 40,046 | - 영업이익 | 13,688 | ||
| - 자본금 | 10,348 | - 당기순이익 | 13,912 | ||
| - 자본총계 | 255,051 | *주당순이익(원) | 424 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,146,678,820 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 130원 승인 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) 제2-1호: 사내이사 김장수 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호: 사외이사 김경민 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호: 사외이사 김남만 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호: 사외이사 전상용 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 제3-1호: 감사위원 김경민 선임의 건 → 의결정족수 부족으로 부결 제3-2호: 감사위원 김남만 선임의 건 → 의결정족수 부족으로 부결 제3-3호: 감사위원 전상용 선임의 건 → 의결정족수 부족으로 부결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제20기 정기주주총회에서 감사위원 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 도입, 코스닥협회 주주총회 분산 자율준수프로그램 참여, 한국예탁결제원 주주총회 집중지원 신청, 기관투자자 등 주주총회 의결권행사 요청 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였으나, 제3호 의안 감사위원 선임의 건은 의결정족수 부족으로 상법상 감사위원 선임 결의 요건을 충족하지 못하여 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제393조의2 제5항의 규정에 의거하여 다음 주주총회에서 새로 선임되는 감사위원이 취임할 때까지 현재의 감사위원이 감사위원으로서의 권리의무를 유지하게 됩니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-09 참고서류 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집결의 2020-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장수 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | - 부산대학교 경영학 - (前) 기아자동차, 두루넷쇼핑 - (現) 유비쿼스홀딩스 재무기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경민 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 행정대학원 - (前) 산업자원부, 법무법인 남명 - (現) 법무법인 진명 변호사 |
- ㈜프로텍 사외이사 |
| 김남만 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 MBA - (前) 한영회계법인 전무 - (現) 회계법인 바른 부대표 |
- 해당사항 없음 |
| 전상용 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | - KAIST 화학과 박사 - (前) MIT 연구원, GIST 정교수 - (現) KAIST 생명과학과 정교수 |
- ㈜빌릭스 비상근이사 |