정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 180,741 | - 매출액 | 5,997 | |
| - 부채총계 | 3,074 | - 영업이익 | 1,428 | ||
| - 자본금 | 10,348 | - 당기순이익 | 398 | ||
| - 자본총계 | 177,668 | *주당순이익(원) | 24 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 317,957 | - 매출액 | 121,382 | |
| - 부채총계 | 43,455 | - 영업이익 | 21,632 | ||
| - 자본금 | 10,348 | - 당기순이익 | 18,971 | ||
| - 자본총계 | 274,501 | *주당순이익(원) | 578 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,807,195,380 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 170원 승인 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정사항 반영) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 사내이사 이상근 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 사외이사 김남만 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제5-1호 의안 : 감사위원 김경민 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 감사위원 전상용 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 개정 상법 제542조의12 제2항의 시행에 따라 감사위원회 위원이 되는 이사 1명을 분리 선임하여야 하므로, 금번 정기주주총회에서 상기 제4호 의안 결의내용과 같이 김남만 사외이사를 사임 후 재선임하는 방식으로 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리 선임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상근 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | - 국민대학교 전자공학 석사 - (前) 일진, 두루넷, 쎄븐웨이브 - (現) 유비쿼스홀딩스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남만 | 1967-10 | 2년 | 재선임 | - 고려대학교 MBA - (前) 한영회계법인 전무, 회계법인 바른 부대표 - (現) 인덕회계법인 회계사 |
- 해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남만 | 1967-10 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 MBA - (前) 한영회계법인 전무, 회계법인 바른 부대표 - (現) 인덕회계법인 회계사 |
| 김경민 | 1958-03 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 행정대학원 - (前) 산업자원부, 법무법인 남명 - (現) 법무법인 진명 변호사 |
| 전상용 | 1971-03 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - KAIST 화학과 박사 - (前) MIT 연구원, GIST 정교수 - (現) KAIST 생명과학과 정교수 |