주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 양재동 202번지 서울교육문화회관 신관1층 청계홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 <결의사항> 1. 제1호 의안 : 제9기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 3. 의안주요내용 중 "제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건"은 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행에 따른 "증권거래법" 폐지 및 "상법" 개정에 따라 관련 정관을 법률개정내용과 일치하도록 수정하고, 신규상장에 따라 필요조항을 신설 및 수정하기 위함. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상근 | 1960-08-18 | 3년 | 재선임 | (주)두루넷 기술연구소 (주)세븐웨이브 대표이사 |
대표이사 | 국민대 전자공학 석사 |
대한민국 |
| 유홍일 | 1957-12-05 | 3년 | 재선임 | 금성통신, 삼성전자 | COO (부사장) |
LG사내기술대학 | 대한민국 |
| 호은석 | 1962-03-07 | 3년 | 재선임 | 일진 기술연구소 | DVR사업본부장 (상무) |
광운대 정보통신 석사 |
대한민국 |
| 이원태 | 1961-07-17 | 3년 | 신규선임 | 오공, 신영증권 | CFO (상무) |
연세대 경영학 석사 |
대한민국 |