주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 방이동 88-8 올림픽파크텔 4F 베를린홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 제12기 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표,손익계산서, 이익잉여금 처 분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 3-1 사내이사 이상근 재선임의 건 3-2 사내이사 정병태 신규선임의 건 3-3 사내이사 최용호 신규선임의 건 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 4-1 사외이사 송주영 신규선임의 건 제5호 의안: 상근감사 선임의 건 5-1 감 사 김장수 신규선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제8호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상근 | 1960-08-18 | 3년 | 재선임 | 일진 두루넷 세븐웨이브 |
유비쿼스 대표이사 | 국민대학교 대학원/ 전자공학 | 대한민국 |
| 정병태 | 1960-03-20 | 3년 | 신규선임 | AT&T Bell Labs Lucent Korea 웨이브이렉트로닉 |
유비쿼스사업총괄 부사장 |
Warton, Uni. Penn / Exec.MBA | 미국 |
| 최용호 | 1967-02-07 | 3년 | 신규선임 | 일진 삼보정보통신 intel Asia 브리지텍 크로스젠 |
유비쿼스전략총괄부사장 | 성균관대학교 대학원/제어계측공학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송주영 | 1951-12-12 | 3년 | 신규선임 | KTF 신사업부문 부사장/ KTFT 대표이사 | 이화여자대학교 컴퓨터공학과 겸임교수/한국융합산업협회 자문위원 | 미국 클렘슨 대학교 (석사,박사) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김장수 | 1969-08-28 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 아시아자동차 기아자동차 두루넷쇼핑 |
- | 부산대학교/ 경영학 |
대한민국 |