주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스B/D 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 제15기 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2014.01.01~2014.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 [배당내역] -현금배당:배당금총액 3,839,684,200원 (1주당 200원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이상근 재선임의 건 제2-2호 사내이사 최용호 재선임의 건 제2-3호 사외이사 송주영 재선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 감 사 김장수 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상근 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 現)유비쿼스 대표이사 前)일진 / 두루넷 / 세븐웨이브 |
| 최용호 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 現)유비쿼스 부사장 前)Intel Asia / 브리지텍 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송주영 | 1951-12 | 3년 | 재선임 | 現)유비쿼스 사외이사 前)KTF 신사업부문 부사장 / KTFT 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장수 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現)유비쿼스 감사 前)아시아자동차 / 기아자동차 |