정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 223,716 | - 매출액 | 113,313 | |
| - 부채총계 | 45,153 | - 영업이익 | 20,993 | ||
| - 자본금 | 10,600 | - 당기순이익 | 21,646 | ||
| - 자본총계 | 178,563 | *주당순이익(원) | 1,128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 225,601 | - 매출액 | 119,854 | |
| - 부채총계 | 45,639 | - 영업이익 | 21,392 | ||
| - 자본금 | 10,600 | - 당기순이익 | 21,223 | ||
| - 자본총계 | 179,962 | *주당순이익(원) | 1,118 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,839,684,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 이상근 선임 사내이사 최용호 선임 사외이사 송주영 선임 상근감사 김장수 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원 포함) - 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-03-05 주주총회소집결의 2015-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상근 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 現)유비쿼스 대표이사 前)일진 / 두루넷 / 세븐웨이브 |
| 최용호 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 現)유비쿼스 부사장 前)Intel Asia / 브리지텍 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송주영 | 1951-12 | 3년 | 재선임 | 現)유비쿼스 사외이사 前)KTF 신사업부문 부사장 KTFT 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장수 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現)유비쿼스 감사 前)아시아자동차 / 기아자동차 |