주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스B/D 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [부의안건] 제1호 의안: 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원 승인 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인) - 제2-1호: 사내이사 김수한 신규선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 김장수 신규선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2017-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수한 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 現) 유비쿼스 관리본부장 前) LG상사 상무, 전파기지국 부사장 |
| 김장수 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 現) 유비쿼스홀딩스 재무기획담당 前) 기아자동차, 두루넷쇼핑 |