주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 용인시 처인구 이동읍 백옥대로563 본사 대강당(용인공장) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제42기 사업년도 감사보고 - 제42기 사업년도 영업보고 - 외부감사인 선임결과 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제42기(2019.1.1 ∼ 2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 (재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정반영) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최우식 선임(중임)의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김덕환 선임(중임)의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제42기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우식 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 現 국일제지 대표이사 現 국일그래핀 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김덕환 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 국일제지 감사 前 한국제지(주) 근무 |