주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백옥대로 563 본사 대강당(용인공장) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 결의사항 제1호의안 :제41기 재무제표 승인의 건 제2호의안 :이사 선임의 건 2-1호의안 :최부도 사내이사 선임(재선임)의 건 2-2호의안 :이휴원 사외이사 선임(신규선임)의 건 제3호의안 :이사 보수한도액 승인의 건 제4호의안 :감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최부도 | 1954-06 | 3 | 재선임 | 前 신일피혁(주)근무 前 국일제지(장가항)유한공사 총경리 現 국일제지(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이휴원 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | 前 신한금융투자(주) 부회장 現 현대비에스앤씨(주) 회장 |
현대비에스앤씨(주) (회장) |