정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,719 | - 매출액 | 48,707 | |
| - 부채총계 | 57,989 | - 영업이익 | 366 | ||
| - 자본금 | 11,639 | - 당기순이익 | -2,257 | ||
| - 자본총계 | 55,730 | *주당순이익(원) | -19 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 최부도 선임(재선임) - 사외이사 1명 이휴원 선임(신임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 1. 제1호 의안 : 제 41기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 최부도 사내이사 선임(재선임)의 건 → 원안대로 승인가결 제2-2호의안 : 이휴원 사외이사 선임(신규선임)의 건 → 원안대로 승인가결 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인 의 건 → 원안대로 승인가결 (승인한도액 : 10억원) - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인가결 (승인한도액 : 5천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-19 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최부도 | 1954-06 | 3년 | 재선임 | 前 신일피혁(주)근무 前 국일제지(장가항)유한공사 총경리 現 국일제지(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이휴원 | 1953-07 | 3년 | 신규선임 | 前 신한금융투자(주) 부회장 現 현대비에스앤씨(주) 회장 |
현대비에스앤씨주식회사(회장) |