정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 21,640 | -매출액 | 27,431 | |
| -부채총계 | 3,449 | -영업이익 | 2,801 | |
| -자본금 | 2,150 | -당기순이익 | 2,279 | |
| -자본총계 | 18,191 | *주당순이익(원) | 530원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 215,000,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.20% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 감사인 선임보고 2.결의사항 제1호의안: 제23기(2008년1월1일~12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이 익잉여금 처분계산서(안) 승인 의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 (이사3명, 사외이사1명) 제4호의안: 감사 선임의 건 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (4억원) 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원) 상기 의안(1~6호) 모두 원안대로 승인 가결 됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - 주주총회소집결의 (2009년 3월 6일) - 주주총회 소집공고 (2009년 3월 13일) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진오 | 1971-07-03 | 1년 | 재선임 | 대봉엘에스(주) 대표이사 | 대봉엘에스(주) 대표이사 | 연세대 의과 졸업 | 대한민국 |
| 김용길 | 1960-09-23 | 1년 | 재선임 | 대봉엘에스(주) 연구소장 |
대봉엘에스(주) 연구소장 | 조선대학교 화공과 졸업 | 대한민국 |
| 손창우 | 1967-08-15 | 1년 | 재선임 | 대봉엘에스(주) 관리이사 | 대봉엘에스(주) 관리이사 | 숭실대학교 무역과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정내철 | 1962-01-18 | 1년 | 재선임 | (주)약업신문기자 | 주간신문CMN편집국이사 | 아주대학교 영문학과 졸업 | 대한민국 |
| 정철승 | 1962-01-18 | 1년 | 신규선임 | 법률사무소 여산변호사 문화관광부 산하 (재)한국문화콘텐츠진흥원 자문변호사 |
법률사무소 여산 변호사 | 서울대학교 사법학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준생 | 1961-02-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 대한교과서(주) (주)비봉파인감사 지코스텍 대표 |
지코스텍대표 | 홍익대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |