주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 고잔동 692-8 122B 9L 대봉엘에스(주) 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 (2) 결의사항 제1호의안: 제25기(2010년1월1일~12월31일) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사3명,사외이사외이사1명) 3-1호:박진오이사 선임의 건(사내이사) 3-2호:김용길이사 선임의 건(사내이사) 3-3호:손창우이사 선임의 건(사내이사) 3-4호:정철승이사 선임의 건(사외이사) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진오 | 1971-07-03 | 1년 | 재선임 | 대봉엘에스(주) 대표이사 | 대봉엘에스(주) 대표이사 | 연세대 의과 졸업 | 대한민국 |
| 김용길 | 1960-09-23 | 1년 | 재선임 | 대봉엘에스(주) 연구소장 | 대봉엘에스(주) 연구소장 | 조선대학교 화공과 졸업 | 대한민국 |
| 손창우 | 1967-08-15 | 1년 | 재선임 | 대봉엘에스(주) 관리이사 | 대봉엘에스(주) 관리이사 | 숭실대학교 무역과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정철승 | 1970-12-03 | 1년 | 재선임 | 법률사무소 여산 변호사 문화관광부 산하 (재)한국문화콘텐츠진흥원 자문변호사 법률사무소 더 펌 변호사 |
법률사무소 더펌변호사 | 서울대학교 사법학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 통신판매업 - 전자상거래업 |
통신판매, 전자상거래를 통한 사업 영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |