정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 41,539 | -매출액 | 37,279 | |
| -부채총계 | 6,429 | -영업이익 | 2,456 | |
| -자본금 | 5,531 | -당기순이익 | 2,376 | |
| -자본총계 | 35,111 | *주당순이익(원) | 227 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 553,092,900 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.9 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 승사내이사 : 박진오, 김용길, 손창우 사외이사 : 정철승 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 결제1호의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호의안 : 감사선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기의 당해 사업연도금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 별도재무제표 기준입니다. | |||
| ※관련공시 | - 2012.03.07 주주총회소집결의 -2012.03.08 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진오 | 1971-07-03 | 1년 | 재선임 | 대봉엘에스(주) 대표이사 |
대봉엘에스(주) 대표이사 |
연세대 의과 졸업 | 대한민국 |
| 김용길 | 1960-09-23 | 1년 | 재선임 | 대봉엘에스(주) 공장장 |
대봉엘에스(주) 공장장 |
조선대학교 화공과 졸업 |
대한민국 |
| 손창우 | 1967-08-16 | 1년 | 재선임 | 대봉엘에스(주) 관리이사 |
대봉엘에스(주) 관리이사 |
숭실대학교 무역과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 승정철 | 1970-12-03 | 1년 | 재선임 | 법률사무소 여산 변호사 문화관광부 산하 (재)한국문화콘텐츠진흥원 자문변호사 법률사무소 더펌 변호사 |
법률사무소 더펌변호사 | 서울대학교 사법학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준생 | 1961-02-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 대한교과서(주) (주)비봉파인 감사 대봉엘에스(주) 감사 |
지-코스텍 대표 | 홍익대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -주정 판매업 | 주정 관련 원료 취급으로 사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |