주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 능허대로 649번길 123 당사 4층 교육장 (舊 인천광역시 남동구 고잔동 692-8, 122B 9L) |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제28기(2013.01.01~2013.12.31) 재무 제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사1명) 2-1호 : 박종호이사 선임의 건(사내이사) 2-2호 : 박진오이사 선임의 건(사내이사) 2-3호 : 김용길이사 선임의 건(사내이사) 2-4호 : 박태원이사 선임의 건(사외이사) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종호 | 1945-05-05 | 1년 | 재선임 | 대봉엘에스(주) 대표이사 |
- 대봉엘에스(주) 회장 - 대봉엘에프 회장 |
서울대 제약학과 |
대한 민국 |
| 박진오 | 1971-07-03 | 1년 | 재선임 | 대봉엘에스(주)대표이사 | 대봉엘에스(주)대표이사 | 연세대 의과대학 |
대한 민국 |
| 김용길 | 1960-09-23 | 1년 | 재선임 | 대봉엘에스(주)공장장 | 대봉엘에스(주)공장장 | 조선대 화공학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박태원 | 1971-12-21 | 1년 | 신규선임 | - 삼성전자 국내영업본부 - LG텔레콤 마케팅 기획팀 - 서울대병원 레지던트 |
새사당의원 부원장 | 서울대 의과대학 |
대한 민국 |