정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,921 | - 매출액 | 39,208 | |
| - 부채총계 | 4,900 | - 영업이익 | 4,021 | ||
| - 자본금 | 5,543 | - 당기순이익 | 3,388 | ||
| - 자본총계 | 40,021 | *주당순이익(원) | 306 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,033 | - 매출액 | 43,777 | |
| - 부채총계 | 6,788 | - 영업이익 | 6,115 | ||
| - 자본금 | 5,543 | - 당기순이익 | 5,257 | ||
| - 자본총계 | 44,245 | *주당순이익(원) | 450 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 554,328,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 박종호, 박진오, 김용길 사외이사 : 박태원 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기(2013.01.01~2013. 12.31) 재무제표(연결재무 제표 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사1명) 2-1호:박종호이사 선임의 건(사내이사) -> 원안대로 가결 2-2호:박진오이사 선임의 건(사내이사) -> 원안대로 가결 2-3호:김용길이사 선임의 건(사내이사) -> 원안대로 가결 2-4호:박태원이사 선임의 건(사외이사) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종호 | 1945-05-05 | 1년 | 재선임 | 대봉엘에스(주) 대표이사 |
- 대봉엘에스(주) 회장 - 대봉엘에프 회장 |
서울대 제약학과 |
대한 민국 |
| 박진오 | 1971-07-03 | 1년 | 재선임 | 대봉엘에스(주)대표이사 | 대봉엘에스(주)대표이사 | 연세대 의과대학 |
대한 민국 |
| 김용길 | 1960-09-23 | 1년 | 재선임 | 대봉엘에스(주)공장장 | 대봉엘에스(주)공장장 | 조선대 화공학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박태원 | 1971-12-21 | 1년 | 재선임 | - 삼성전자 국내영업본부 - LG텔레콤 마케팅 기획팀 - 서울대병원 레지던트 |
-새사당의원 부원장 | 서울대 의과대학 |
대한 민국 |