주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 능허대로 649번길 123 당사 4층 교육장 (舊 인천광역시 남동구 고잔동 692-8, 122B 9L) |
||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제29기(2014.01.01~2014.12.31) 재무 제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사1명) 2-1호 : 박종호이사 선임의 건(사내이사) 2-2호 : 박진오이사 선임의 건(사내이사) 2-3호 : 김용길이사 선임의 건(사내이사) 2-4호 : 손남식이사 선임의 건(사외이사) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 이준생감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종호 | 1945-05 | 1년 | 재선임 | - 서울대 제약학과 - 현)대봉엘에스(주) 회장 - 현)대봉엘에프 회장 |
| 박진오 | 1971-07 | 1년 | 재선임 | - 연세대 의과대학 - 현)대봉엘에스(주) 대표이사 |
| 김용길 | 1960-09 | 1년 | 재선임 | - 조선대 화공학과 - 현)대봉엘에스(주) 공장장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손남식 | 1953-08 | 1년 | 신규선임 | 보건복지부 보건자원관리국 국민연금공단 법무관리팀장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준생 | 1961-02 | 1년 | 재선임 | 비상근 | - 대한교과서(주) - (주)비봉파인 감사 - 현)대봉엘에스(주) 감사 - 현)지-코스텍 대표 |