정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,698 | - 매출액 | 47,696 | |
| - 부채총계 | 5,374 | - 영업이익 | 4,714 | ||
| - 자본금 | 5,543 | - 당기순이익 | 3,857 | ||
| - 자본총계 | 43,324 | *주당순이익(원) | 348 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,647 | - 매출액 | 52,152 | |
| - 부채총계 | 7,290 | - 영업이익 | 6,363 | ||
| - 자본금 | 5,543 | - 당기순이익 | 5,666 | ||
| - 자본총계 | 49,357 | *주당순이익(원) | 491 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 554,328,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사: 박종호, 박진오, 김용길 사외이사: 손남식 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제 29기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 (연결재무제표 포함) 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 2-1호:박종호이사 선임의 건(사내이사) ->원안대로 가결 2-2호:박진오이사 선임의 건(사내이사) ->원안대로 가결 2-3호:김용길이사 선임의 건(사내이사) ->원안대로 가결 2-4호:손남식이사 선임의 건(사외이사) ->원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 ->원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종호 | 1945-05 | 1년 | 재선임 | - 서울대 제약학과 - 현)대봉엘에스(주) 회장 - 현)대봉엘에프 회장 |
| 박진오 | 1971-07 | 1년 | 재선임 | - 연세대 의과대학 - 현)대봉엘에스(주) 대표이사 |
| 김용길 | 1960-09 | 1년 | 재선임 | - 조선대 화공학과 - 현)대봉엘에스(주) 공장장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손남식 | 1953-08 | 1년 | 신규선임 | 보건복지부 보건자원관리국 국민연금관리공단 법무관리팀장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준생 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 대한교과서(주) - (주)비봉파인 감사 - 현)대봉엘에스(주) 감사 - 현)지-코스텍 대표 |