주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 능허대로 649번길 123 당사 4층 교육장(舊 인천광역시 남동구 고잔동 692-8, 122B 9L) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 <부의안건> ㅁ제1호 의안 : 제30기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함 현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원 배당) ㅁ제2호 의안 정관 변경의 건 ㅁ제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 박종호 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 박진오 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 김용길 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 손남식 선임의 건 ㅁ제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ㅁ제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종호 | 1945-05 | 1년 | 재선임 | - 서울대 제약학과 - 현)대봉엘에스(주) 회장 - 현)대봉엘에프 회장 |
| 박진오 | 1971-07 | 1년 | 재선임 | - 연세대 의학과 - 현)대봉엘에스(주) 대표이사 사장 - 현)피엔케이(주) 대표이사 사장 |
| 김용길 | 1960-09 | 1년 | 재선임 | - 조선대 화공학과 - 현)대봉엘에스(주) 공장장,상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손남식 | 1953-08 | 0년 | 재선임 | 보건복지부 보건자원관리국 국민연금공단 법무관리팀장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품 제조, 도소매, 위탁제조, 제조판매, 수입수출, 서비스, 연구 - 헬스케어 제조, 도소매, 수출입, 서비스, 연구 - 바이오 합성 제조, 도소매, 수출입, 서비스, 연구 - 유기농 제조, 도소매, 수출입, 서비스, 연구 - 한약, 생약 등의 제조, 도소매, 수출입, 서비스, 연구 - 의료기기 제조, 도소매, 수출입, 서비스, 연구 - 피부측정 제조, 도소매, 수출입, 서비스, 연구 |
- 기존영위사업 강화에 따른 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 의약품, 의약부외품, 화장품, 의료용구, 위생용품의 제조업 및 판매업 - 식품 및 식품첨가물의 제조업 및 도매업 |
-의약품, 의약외품, 의료용구, 위생용품의 제조, 도소매, 위탁제조판매, 제조판매수입수출, 서비스, 연구 -식품, 식품첨가물, 건강기능식품 등의 제조, 도소매, 수출입, 서비스, 연구 |
- 자구수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |