정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,946 | - 매출액 | 53,414 | |
| - 부채총계 | 6,798 | - 영업이익 | 6,058 | ||
| - 자본금 | 5,543 | - 당기순이익 | 5,379 | ||
| - 자본총계 | 48,148 | *주당순이익(원) | 485 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,471 | - 매출액 | 58,647 | |
| - 부채총계 | 9,138 | - 영업이익 | 8,553 | ||
| - 자본금 | 5,543 | - 당기순이익 | 7,530 | ||
| - 자본총계 | 56,333 | *주당순이익(원) | 645 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 554,328,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㅁ제1호 의안 제30기 (2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 보통주 1당 현금 50원) →원안대로 가결 ㅁ제2호 의안 정관 일부 변경의 건 (목적사항 추가 등) →원안대로 가결 ㅁ제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) →원안대로 가결 제3-1호 의안 사내이사 박종호 선임의 건 →원안대로 가결 제3-2호 의안 사내이사 박진오 선임의 건 →원안대로 가결 제3-3호 의안 사내이사 김용길 선임의 건 →원안대로 가결 제3-4호 의안 사외이사 손남식 선임의 건 →원안대로 가결 ㅁ제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 ㅁ제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-10 주주총회소집결의 2016-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종호 | 1945-05 | 1년 | 재선임 | 서울대 제약학과 졸업 현)대봉엘에스(주) 회장 현)대봉엘에프 회장 |
| 박진오 | 1971-07 | 1년 | 재선임 | 연세대 의학과 졸업 현)대봉엘에스(주) 대표이사 사장 현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사 사장 |
| 김용길 | 1960-09 | 1년 | 재선임 | 조선대 화공학과 졸업 현)대봉엘에스(주) 공장장,상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손남식 | 1953-08 | 1년 | 재선임 | 보건복지부 보건자원관리국 보건관리과 국민연금관리공단 본부법무관리팀장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품 제조, 도소매, 위탁제조, 제조판매, 수입수출, 서비스, 연구 - 헬스케어 제조, 도소매, 수출입, 서비스, 연구 - 바이오 합성 제조, 도소매, 수출입, 서비스, 연구 - 유기농 제조, 도소매, 수출입, 서비스, 연구 - 한약, 생약 등의 제조, 도소매, 수출입, 서비스, 연구 - 의료기기 제조, 도소매, 수출입, 서비스, 연구 - 피부측정 제조, 도소매, 수출입, 서비스, 연구 |
- 기존영위사업 강화에 따른 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 의약품, 의약부외품, 화장품, 의료용구, 위생용품의 제조업 및 판매업 - 식품 및 식품첨가물의 제조업 및 도매업 |
-의약품, 의약외품, 의료용구, 위생용품의 제조, 도소매, 위탁제조판매, 제조판매수입수출, 서비스, 연구 -식품, 식품첨가물, 건강기능식품 등의 제조, 도소매, 수출입, 서비스, 연구 |
- 자구수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |