정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,473 | - 매출액 | 63,362 | |
| - 부채총계 | 7,998 | - 영업이익 | 7,740 | ||
| - 자본금 | 5,543 | - 당기순이익 | 6,882 | ||
| - 자본총계 | 54,476 | *주당순이익(원) | 621 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,426 | - 매출액 | 71,039 | |
| - 부채총계 | 10,800 | - 영업이익 | 11,194 | ||
| - 자본금 | 5,543 | - 당기순이익 | 8,848 | ||
| - 자본총계 | 64,626 | *주당순이익(원) | 757 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 554,328,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 11,086,579 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㅁ제1호 의안 제31기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 보통주 1당 현금 50원) →원안대로 가결 ㅁ제2호 의안 정관 일부 변경의 건 (목적사항 추가 등) →원안대로 가결 ㅁ제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) →원안대로 가결 제3-1호 의안 사내이사 박종호 선임의 건 →원안대로 가결 제3-2호 의안 사내이사 박진오 선임의 건 →원안대로 가결 제3-3호 의안 사내이사 김용길 선임의 건 →원안대로 가결 제3-4호 의안 사외이사 김종우 선임의 건 →원안대로 가결 ㅁ제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 ㅁ제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-16 감사보고서 제출 2017-03-09 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종호 | 1945-05 | 2년 | 재선임 | 서울대 제약학과 졸업 현)대봉엘에스(주) 대표이사 회장 현)대봉엘에프 회장 |
| 박진오 | 1971-07 | 2년 | 재선임 | 연세대 의학과 졸업 현)대봉엘에스(주) 대표이사 사장 현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사 사장 |
| 김용길 | 1960-09 | 2년 | 재선임 | 조선대 화공학과 졸업 현)대봉엘에스(주) 공장장,상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종우 | 1958-04 | 2년 | 신규선임 | - 서울대학교 보건대학원 보건학 석사 - 고려대학교 경영대학원 MBA - 한국바스프(주) 영업마케팅 - 현)인천재능대학교 화장품과 겸임교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 사료원료 제조, 도소매, 수출입, 서비스, 연구 | -사업 구체적기재 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 사료제조 및 판매업 | 1. 사료 제조, 도소매, 수출입, 서비스, 연구 | -자구수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |