주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 능허대로 649번길 123 당사 4층 교육장(舊 인천광역시 남동구 고잔동 692-8, 122B 9L) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제 32기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금 배당 : 보통주 1주당 현금 50 원) - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -주주들의 참여를 위해 주주총회가 집중되는 날짜를 피해 주총 개최 | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준생 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 홍익대학교 경영학과 졸업 대한교과서㈜ 지-코스텍 대표 대봉엘에스㈜ 감사 |