주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-06-04 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 산동리 597-9 대 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 합병계약 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 사업의 목적 변경 2-2호 의안 : 발행예정주식의 총수 변경 2-3호 의안 : 주식의 종류, 수 및 내용의 변경 2-4호 의안 : 주식매수선택권 자구수정 3. 제3호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-04-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이안철 | 1968-06-15 | 3년 | 신규선임 | 아주아이비투자 투자이사 | (주)엘에스텍 등기이사 | 95.02 서울대 경영학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -디스플레이(DISPLAY) 백라이트 제조 및 판매 -광원개발 및 제조, 판매, 기타 부대사업 |
합병으로 인한 피합병법인의 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| -LCD관련 부품 및 재료에 대한 생산 및 판매 | 디스플레이(DISPLAY)관련 부품 및 재료에 대한 생산 및 판매 | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |