주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 산동로87[산동리 597-9] 대 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 제3호 의안 : 신규 상근감사 선임의 건 제4호 의안 : 신규 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문흥렬 | 1941-07-15 | 3 | 재선임 | 한국수입업협회 11대회장 | (주)에이치비테크놀러지 이사 | 연세대학교 정치외교학과 |
대한민국 |
| 문성준 | 1972-02-05 | 3 | 재선임 | (주)에이치비콥대표이사 | (주)에이치비테크놀러지 대표이사 | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 이재원 | 1971-03-15 | 3 | 재선임 | (주)보이스웨어 대표이사 | (주)에이치비테크놀러지 사장 | 연세대학교 정치외교학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박장원 | 1978-06-11 | 3 | 신규선임 | 前 삼정회계법인 | 아주IB투자 | 서울대학교 경영학과졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서혁진 | 1966-05-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 (주)청어람씨케이에스 (주)플레너스투자자문 |
(주)플레너스투자자문 | 서울대국제경제학과 | 대한민국 |