정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,986 | - 매출액 | 144,295 | |
| - 부채총계 | 51,785 | - 영업이익 | 16,472 | ||
| - 자본금 | 37,814 | - 당기순이익 | 21,375 | ||
| - 자본총계 | 77,201 | *주당순이익(원) | 385 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명 중임 -상근감사 1명 선임 -사외이사 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건. => 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 신규 상근감사 선임의 건 => 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 신규 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-19 감사보고서 제출 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-13 주주총회소집결의 2013-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문흥렬 | 1941-07-15 | 3 | 재선임 | 한국수입업협회 11대회장 | (주)에이치비테크놀러지 이사 | 연세대학교 정치외교학과 |
대한민국 |
| 문성준 | 1972-02-05 | 3 | 재선임 | (주)에이치비콥대표이사 | (주)에이치비테크놀러지 대표이사 | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 이재원 | 1971-03-15 | 3 | 재선임 | (주)보이스웨어 대표이사 | (주)에이치비테크놀러지 사장 | 연세대학교 정치외교학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박장원 | 1978-06-11 | 3 | 신규선임 | 前 삼정회계법인 | 아주IB투자 | 서울대학교 경영학과졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서혁진 | 1966-05-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 (주)청어람씨케이에스 (주)플레너스투자자문 |
(주)플레너스투자자문 | 서울대국제경제학과 | 대한민국 |