주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 산동로87[산동리 597-9] 대 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건. 2. 제2호 의안 : 신규 사외이사(이찬우) 선임의 건. 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬우 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | -前국민연금 기금운용본부장 -現국민대학교 교수 |
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