주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 산동로87[산동리 597-9] 대 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건. (현금배당 예정 : 1주당 30원 2. 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건. 제2-1호 의안 : 사내이사(문흥렬) 중임의 건. 제2-2호 의안 : 사내이사(문성준) 중임의 건. 제2-3호 의안 : 사내이사(이재원) 중임의 건. 3. 제3호 의안 :신규 상근감사(양철희) 선임의 건. 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문흥렬 | 1941-07 | 3 | 재선임 | 現 (주)에이치비테크놀러지 이사 |
| 문성준 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)에이치비테크놀러지 대표이사 |
| 이재원 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)에이치비테크놀러지 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양철희 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 EY한영회계법인 |